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SWIFT KYC 网络启用最新的沃尔夫斯堡代理行尽职调查问卷(DDQ)

SWIFT采纳“沃尔夫斯堡 尽职调查问卷”,旨在推动代理行尽职调查的全球标准化。沃尔夫斯堡

SWIFT 在其KYC(了解你的客户) 网络上启用新的沃尔夫斯堡代理行尽职调查问卷(DDQ)。沃尔夫斯堡尽职调查问卷首次出现于2004年,目前经过更新,以响应监管机构的更多要求,以及“金融稳定委员会代理行协调小组”(FSB CBCG)及“支付和市场基础设施委员会”(CPMI)的行动要求。如今,KYC 网络注册成员可以直接在KYC 网络平台回答每个沃尔夫斯堡 尽职调查问卷问题,从而提高透明度,简化尽职调查流程。沃尔夫斯堡

KYC 网络是一项全球KYC公用服务。超过200个国家和地区的4,200多家代理行和基金机构使用该服务,占SWIFT报文流量的75%。超过50家央行和货币当局也是网络成员。KYC 网络 的成员资格近期扩大至所有受监管金融机构,即使它们未接入SWIFT,从而更大范围提升效率和成效。

网络 成员上传其KYC数据和文件以供SWIFT验证,并与其交易对手交换上述信息,用于开户及后续代理行客户尽职调查(CDD)。

在KYC网络上启用最新沃尔夫斯堡尽职调查问卷,可以确保通常进行代理行KYC合规所需信息的90%在KYC网络上都有覆盖,从而节省大量时间和成本。

SWIFT的KYC合规服务负责人Bart Claeys指出,“银行应确保对其代理行开展细致、及时和准确的尽职调查。在KYC 网络上启用最新沃尔夫斯堡尽职调查问卷,将帮助网络用户集中精力开展风险评估和分析,而非将宝贵的资源用于重复搜集数据。”

沃尔夫斯堡组织是13家银行组成的协会,目标是制定框架和指引,以管理金融犯罪风险,尤其是KYC、反洗钱和打击融资(CTF)政策的相关风险。沃尔夫斯堡组织是SWIFT金融犯罪合规咨询小组的成员;历史上,SWIFT与沃尔夫斯堡保持长久密切的合作关系,共同应对代理行社群面临的广泛合规挑战及其他问题。

SWIFT金融犯罪合规服务负责人Luc Meurant指出:“SWIFT采纳最新沃尔夫斯堡尽职调查问卷,展现了我们提升代理行服务透明度和效率的决心。我们将继续与沃尔夫斯堡组织及整个行业合作,
更多精彩尽在这里,详情点击:http://hyhonggan.com/,沃尔夫斯堡利用SWIFT在标准化和行业协作方面的优势及我们的合规应用服务模式,应对合规挑战。”

作为一家全球性同业合作组织,SWIFT是世界领先的安全金融报文传送服务机构。SWIFT为社群提供报文传送平台和通信标准,并在连接、集成、身份识别、数据分析和合规等领域的产品和服务。

SWIFT的报文传送平台、产品和服务对接了全球超过11,000家银行、证券机构、市场基础设施和企业用户,覆盖200多个国家和地区。SWIFT不代为客户持有基金或管理账户,而是帮助全球用户社区通过可靠途径,安全开展通讯并交换标准化金融报文,从而支持全球和本地市场的金融交流,并助力国际贸易和商业活动。

依托用户的信任,我们不懈努力,精益求精;我们支持社区应对网络威胁;不断探索降低成本、减轻风险、消除低效的途径。我们的产品和服务支持用户社区的访问和融合、业务数据、参考数据及金融犯罪合规需要。SWIFT还在全球、地区及地方层面让整个金融界紧密协作,规范市场实践,制定标准,并讨论共同关心的问题或忧虑。

SWIFT的总部位于比利时,我们的国际治理和监管强化了自身合作组织架构的中立和全球特性。SWIFT的分支机构分布全球,其业务覆盖了几乎所有的金融中心。

沃尔夫斯堡组织是13家银行组成的协会,目标是制定框架和指引,以管理金融犯罪风险,尤其是了解客户、反洗钱和打击融资政策的相关风险。沃尔夫斯堡组织出版的材料旨在向金融机构提供行业视角,帮助它们有效管理金融犯罪风险。想要了解更多信息,请访问 。

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